深圳市纺织(集团)股份有限公司2020年第二次一时股东大会决议公告
发布日期:2020-04-07

  1、出席股东大会的总体情况

  二○二○年四月七日

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代外共5人,代外股份250,236,568股,占公司有外决权股份总数的49.1297%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代外2人,代外股份250,198,468股,占公司有外决权股份总数的49.1222%;议定网络投票的股东3人,代外股份38,100股,占上市公司总股份的0.0075%。

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

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  关于回购刊出片面限定性股票的减资公告

  其中,中幼股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或吻合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决效果:

  议定深圳证券营业所营业体系进走网络投票的仔细时间为:2020年4月3日,上午9:30-11:30、下昼1:00-3:00

  一、会议召开的情况

  3、审议议定了《关于回购刊出片面限定性股票的议案》

  ■

  4、审议议定了《关于为子公司抵押贷款挑供担保的议案》

  ■

  证券代码:000045、200045      证券简称:深纺织A、深纺织B      公告编号:2020-22

  特此公告

  ■

  1、公司《2020年第二次一时股东大会决议》;

  其中,中幼股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或吻合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决效果:

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  该项议案为希奇决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持外决权的2/3以上议定,外决效果:

  ■

  4、公司片面董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

  本次股东大会无B股股东及股东授权委托代外出席。

  二○二○年四月七日

  五、备查文件

  董    事    会

  (2)网络投票时间:

  4、齐集人:公司董事会

  其中,中幼股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或吻合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决效果:

  2、A股股东出席情况

  ■

  3、B股股东出席情况

  议定深圳证券营业所互联网投票体系投票的仔细时间为:2020年4月3日上午9:15至下昼3:00中的肆意时间

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏。

  2、审议议定了《关于自有物业租金减免实走方案的议案》

  深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2020年3月12日、2020年4月3日召开了第七届董事会第二十七次会议、2020年第二次一时股东大会,审议议定了《关于回购刊出片面限定性股票的议案》。仔细内容详见公司别离于2020年3月14日、2020年4月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)吐露的《关于回购刊出片面限定性股票的公告》(2020-17号)、《2020年第二次一时股东大会决议公告》(2020-22号)。

  三、议案审议外决情况

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

  外决效果:

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  1、审议议定了《关于子公司开展购销配吻合暨展望2020年度平时相关营业的议案》

  四、律师出具的法律偏见

  1、会议召开时间:

  5、主办人:朱军董事长

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏。

  3、本次股东大会审议影响中幼投资者益处的宏大事项,对中幼投资者的外决单独计票。

  3、结论性偏见:

  希奇挑示:

  ■

  1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

  证券代码:000045、200045      证券简称:深纺织A、深纺织B      公告编号:2020-23

  6、会议吻正当吻合规性:本次会议的齐集、召开吻合相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  律师认为,公司本次股东大会的齐集和召开程序、出席人员和齐集人的资格、会议外决程序等事宜均吻合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定,外决效果以及会议所形成的决议吻正当有效。

  二、会议的出席情况

  2020年第二次一时股东大会决议公告

  ■

  鉴于公司2019年度业绩考核未达到限定性股票激励计划规定的第二个消弭限售期的消弭限售条件,且3名激励对象因幼我因为离职,按照公司《2017 年限定性股票激励计划》的相关规定,公司将回购刊出110名激励对象持有的第二期未达消弭限售条件的限定性股票吻合计1,313,340 股,回购价格6.01元/股;回购刊出3名因幼我因为离职的原激励对象已获授但尚未消弭限售的限定性股票吻合计120,000 股,回购价格5.73元/股。本次回购刊出已获授但尚未消弭限售的限定性股票共计1,433,340股,本次回购刊出完善后,公司总股本将由509,268,529股缩短至507,835,189股。

  外决效果:

  董    事    会

  (1)现场会议召开时间:2020年4月3日(星期五)下昼3:00

  特此公告

  其中,中幼股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或吻合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决效果:

  外决效果:

  出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代外共5人,代外股份250,236,568股,占公司有外决权股份总数的49.1297%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代外2人,代外股份250,198,468股,占公司有外决权股份总数的49.1222%;议定网络投票的股东3人,代外股份38,100股,占上市公司总股份的0.0075%。

  3、召开手段:现场外决与网络投票相结吻合

  2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2020年第二次一时股东大会的法律偏见书》。

  1、本次股东大会无否决、修改或新添议案的情况;

  2、律师姓名:祝贺明、洪艺琛

  公司本次回购刊出片面限定性股票将导致公司注册资本缩短1,433,340元,按照《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此知照债权人,债权人自本公告之日首四十五日内,有权请求公司偿还债务或者挑供响答的担保。债权人未在规按期限走家使上述权利的,本次回购刊出将按法定程序不息实走。各债权人如请求公司偿还债务或挑供响答担保的,答按照《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司挑出书面请求,并随附相关表明文件。

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